На основании обращений налогового органа и арбитражного управляющего возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

На основании обращений налогового органа и арбитражного управляющего возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

На основании обращений УФНС России по Воронежской области и арбитражного управляющего СУ УМВД России по Воронежской области в конце 2016 года по факту хищения 4-х транспортных средств возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Определением Арбитражного суда Воронежской области в отношении воронежской организации - должника была введена процедура наблюдения. В ходе проводимого анализа имущественного положения организации сотрудниками УФНС России по Воронежской области был сделан вывод о выбытии значительной части основных средств в период, предшествующий процедуре банкротства организации. В дальнейшем данный факт был подтвержден назначенным арбитражным управляющим.

В ходе предварительного следствия было выявлено следующее. Злоумышленники, используя печать и реквизиты общества, в период времени, предшествующий введению процедуры банкротства, произвели отчуждение 4-х транспортных средств. Со слов директора общества, никаких документов по реализации разыскиваемого имущества он не подписывал. Мошенниками было составлено четыре подложных договора купли-продажи и к ним акты приема-передачи транспортных средств. В дальнейшем данные документы были переданы покупателям.

При этом денежные средства от реализации транспортных средств на расчетный счет организации не поступали.

В настоящее время по данному факту СУ УМВД России по Воронежской области ведутся следственные действия.