Дата публикации: 16.03.2017 15:57 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В феврале 2017 года МИФНС России № 3 по Воронежской области в следственные органы были направлены материалы выездной налоговой проверки одного из хозяйственных обществ, имеющие признаки преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).
На основании данных материалов Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, руководство ООО, осуществлявшее оптовую торговлю мясными продуктами, зерном и кормами для сельскохозяйственных животных создало фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками», в которых руководители и учредители являлись «номинальными», то есть фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность. При этом результаты от данных мнимых сделок были включены в налоговые вычеты по НДС, что повлекло внесение ложных сведений в налоговую декларацию. Таким образом, общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года составила более 7,7 миллионов рублей.
В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная документация фирмы, допрашиваются свидетели.