Дата публикации: 02.05.2017 10:14 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
По результатам налоговой проверки, а так же на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении генерального директора одной из организаций Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере).
Следствием установлено, что с января по октябрь 2016 года генеральный директор организации, занимающейся ремонтом дорожного полотна и строительством автомобильных дорог, в личных интересах не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере около 9 миллионов рублей.
Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам, многократно превышающем сумму задолженности по НДФЛ, тем самым, создавая у окружающих видимость положительных результатов деятельности общества и его платежеспособности, формируя имидж успешного и компетентного руководителя.
В настоящее по данному факту СУ УМВД России по Воронежской области ведутся следственные действия. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.