Следствие задержало директора воронежского «КДМ-Опт» по делу о незаконном возмещении НДС

Дата публикации: 20.02.2015

Напомним, что, по версии следствия, глава воронежской мебельной компании неоднократно подавал ложные документы, оформленные на подконтрольную ему фирму, для незаконного возмещения НДС. Тем самым он, как отмечали в полиции, нанес федеральному бюджету ущерб, который оценивается в 30 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»).

По неофициальным данным, история связана с проектом по строительству фабрику по производству столешниц объемом инвестиций 250 млн рублей. Для строительства одного из цехов фабрики «КДМ-опт» заключило договор с подрядчиком – ООО «ТерМа-Сталь». Однако на завершающем этапе строительства подрядчик прекратил работы из-за того, что условия контракта по финансированию не выполнялись. После этого господин Шевченко якобы подделал документы так, что подрядчиком оказалась подконтрольная ему фирма – ООО «Строительные системы и конструкции». Впоследствии топ-менеджер подал в налоговую службу ложные сведения для возмещения НДС на сумму 39,9 млн рублей, в том числе сумма налога, предъявленная подрядчиком («Строительные системы и конструкции»), – 29,8 млн рублей. В результате «КДМ-опт» получил возмещенный НДС.

Дело находится у следователей уже второй раз. Ранее фигурантам дела удалось добиться его прекращения в суде. Причиной стали ошибки, допущенные правоохранительными органами при возбуждении дела. В СКР назвали их «техническими» и заявили, что их удалось оперативно устранить. Это позволило повторно возбудить уголовное дело.

Кстати, сам Александр Шевченко в разговоре с корреспондентом «Абирега» называл повторное возбуждение уголовного дела «чьей-то игрой» и «подковерными интригами». При этом кому может быть выгодна такая ситуация, он назвать затруднялся.

Юлия Клявина