В Курской области к уголовной ответственности привлечена группа лиц за предъявление фиктивных требований

В ходе дела о банкротстве налоговым органом Курской области установлен факт предъявления фиктивных требований для включения их в реестр требований кредиторов должника в целях оказания влияния на ход процедуры банкротства и последующего  приобретения права на чужое имущество путем обмана.

Так, аффилированное должнику лицо обратилось к лицу, оказывающее юридические услуги, связанные с банкротством с просьбой о содействии сокрытии ликвидного имущества с целью предотвращения последующего принудительного взыскания, возникшей по причине неуплаты налогов. Юридическая компания дала согласие, в связи с чем был подписан соответствующий договор оказания услуг, после чего были изготовлены документы, содержащие заведомо ложные, недостоверный сведения о наличии задолженности, обеспеченной залогом имущества должника.

Исполнитель по договору оказания услуг, действуя с группой лиц по предварительному сговору  предъявили требования в деле о банкротстве и просили установить в реестре требований кредиторов должника. В ходе рассмотрения возражений ФНС России было установлено, что в заявленном размере займ не мог быть предоставлен, исходя из финансового положения займодавца, а также противоречий при заключении и регистрации договора залога.

Данный факт послужил поводом для обращения УФНС России по Курской области в правоохранительные органы.

В результате взаимодействия уполномоченного органа с органами прокуратуры и правоохранительными органами в рамках института криминального банкротства, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

20 июня 2025 года провозглашен приговор Ленинского районного суда Курской области, согласно которому виновным лицам назначены соответствующие наказания, в том числе в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Таким образом, противоправные недобросовестные действия влекут неотвратимость наказания и вместе с налоговой ответственностью теперь необходимо понести еще и уголовную.