Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиненного в уклонении от уплаты налогов

В ходе выездной налоговой проверки ЗАО «Эксперт» Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области установлен факт уклонения ЗАО «Эксперт» от исчисления и уплаты единого налога при применении упрощенной системы налогообложения, участие в схеме обналичивания денежных средств и неуплаты НДС при выставлении покупателям счетов-фактур с выделением суммы НДС. В период с июля 2011 по март 2013 года генеральный директор ЗАО «Эксперт» Игорь Емельянов представлял в МИФНС России №7 по Ленинградской области налоговые декларации, содержащие недостоверную информацию, сокрыв, таким образом, от уплаты в бюджет налогов на общую сумму свыше 15 млн. рублей. Налоговые органы передали собранные документы на доследование в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, которое завершило расследование уголовного дела в отношении выше указанного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.