Как проверить контрагента

• сайтом ФНС России через электронный сервис "Прозрачный бизнес" - для получения реквизитов организаций, сведений об их основном виде деятельности, уставном капитале, наличии недостоверных сведений об органах управления компании, включении в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сведений из Реестра дисквалифицированных лиц, о наличии задолженности по уплате налогов в размере от 1 000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, о непредставлении налоговой отчетности более года, о сумме недоимок и задолженности по пеням и штрафам, наличие налоговых правонарушений, о применяемых специальных налоговых режимах, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников, об уплаченных налогах и сборах, суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности. Там же можно скачать выписку из ЕГРЮЛ;

• банком данных исполнительных производств - для проверки наличия непогашенных задолженностей по исполнительным листам;

• картотекой арбитражных дел  - для проверки наличия судебных споров, в которых участвует контрагент;

• сайтом Федеральной нотариальной палаты - для проверки актуальности нотариальной доверенности, на основании которой представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;

• реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (например, Росалкогольрегулирование) - для проверки наличия у контрагента необходимой лицензии;

• сайтом ГУ по вопросам миграции МВД России  - для проверки действительности российского паспорта лица, подписывающего договор.

Помимо получения сведений из открытых источников, можно запросить необходимые сведения у контрагента, в том числе информацию о финансово-хозяйственной деятельности, размещенную в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица» (далее – сервис) в разделе "Как меня видит налоговая".