Управлением подведены итоги за 1 квартал текущего года по валютному контролю

В рамках исполнения государственной функции по валютному контролю налоговыми органами Московской области в 1 квартале 2017 года проведены проверки соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации. Выявлено 1382 нарушения, вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму более 24 млн рублей. В бюджет поступило более 11 млн рублей штрафных санкций.

В отношении юридических и должностных лиц вынесено:

- 220 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 2,7 млн рублей за несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами Российской Федерации, за нарушение установленных правил оформления паспортов сделок;
- 1469 постановлений на сумму более 16 млн рублей за нарушение сроков представления отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами Российской Федерации;
- 41 постановление на общую сумму – 4,3 млн рублей за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации; за невыполнение обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неоказанные услуги.

Физические лица – резиденты Российской Федерации были привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами Российской Федерации и об изменении реквизитов такого счета (вклада), а также за нарушение сроков и порядка представления отчетов о движении средств по счетам. Всего в отношении граждан было вынесено 518 постановлений на общую сумму около 2 млн рублей.