Дата публикации: 31.01.2019 09:34 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В рамках осуществления функции органа валютного контроля налоговыми органами Московской области в 2018 году проведено 3,2 тыс проверок соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
Выявлено 7,1 тыс нарушений валютного законодательства, вынесено более 10,5 тыс постановлений о назначении административного наказания на общую сумму более 154 млн рублей. Сумма штрафных санкций, поступивших в бюджет в 2018 году, составила более 118 миллионов.
В 2018 году инспекции Московской области выявляли в пределах своей компетенции такие нарушения валютного законодательства, как:
- незаконные валютные операции;
- несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках;
- нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами территории РФ;
- нарушения порядка предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций;
- невыполнение обязанности по получению на свои банковские счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации;
- невыполнение обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные работы.