Дата публикации: 19.03.2021 05:51 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В 2020 году по материалам налоговых органов Омской области правоохранительными органами возбуждено 197 уголовных дел по признакам составов преступлений предусмотренных статьями
173.1 и
173.2 УК РФ, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время по 95 уголовным делам судом вынесены обвинительные приговоры и постановления о прекращении уголовных дел с назначением наказания в виде обязательных и исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства, либо в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
В ходе следствия установлено, что граждане, в отношении которых возбуждены уголовные дела, поддались на уговоры, зачастую, малознакомых лиц и согласились за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, не имея цели управления указанной организацией, т.е. фактически являлись подставными лицами.
Зарегистрированные таким образом компании и данные подставных лиц используются в криминальных схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем.