В конце 2017 года в нашей газете вышла статья «Воровать — так миллионы, подставлять — так голытьбу» по данным, предоставленным Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области. К сожалению, изложенный в ней механизм обмана людей, желающих сорвать лёгкий куш, не вразумил наших земляков: они снова попадаются на удочку мошенников.
Схема довольно проста: крупные компании, находящиеся преимущественно, в Москве или Санкт-Петербурге, через своих помощников в городах, таких, как Томск, Новосибирск, Кемерово, ищут людей, как правило, имеющих прописку в деревенских глубинках, и предлагают им зарегистрировать на себя ООО или ИП, открыть расчётный счёт в банке и оформить на некого человека доверенность, благодаря которой опять же НЕКТО получает электронно-цифровую подпись, изготавливает печать и совершает сделки. Потом через эти липовые фирмы реальные компании обналичивают многомиллионные суммы.
За эту услугу новоиспечённому «предпринимателю» жалуют разовое вознаграждение, сумма которого, как правило, не превышает 5 тысяч рублей. Решаются на такую авантюру малоимущие, многодетные родители, а в последнее время всё чаще стали фигурировать студенты. Подставные директора фирм-однодневок даже не представляют, чем для них такое «предпринимательство» может обернуться! Самое безобидное — внесение в «чёрный список» ЕГРЮЛ и, как следствие, лишение возможности действительно заняться бизнесом. Куда серьёзнее — уголовная ответственность за фальсификацию, незаконное образование юридического лица и указание ложных данных при регистрации.
С момента написания предыдущего материала сотрудникам Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области удалось предотвратить 13 попыток регистрации фирм-пустышек, за что несостоявшиеся номинальные директора им позднее сказали спасибо. По статистике - это 20% от общего количества поданных на регистрацию документов, то есть каждая пятая создаваемая кампания – «липовая».
Например, 22-летний батуринец Олег. Разведясь с супругой, он переехал в Томск и стал искать работу. Познакомился с томичом, который поделился, что хочет начать бизнес, связанный со строительством и отделочными работами, но сам фигурировать, как предприниматель не хочет. Олег согласился оформить на себя фирму и предоставил мужчине свой паспорт, ИНН и СНИЛС. В налоговую от его имени был предоставлен пакет документов на регистрацию общества со звучным названием «ВНК» и буквально на днях батуринец собирался уже было открыть целых три расчётных счета в банке. Бдительные сотрудники налоговой инспекции разъяснили все последствия, которые ждут номинального директора и учредителя», после чего, он отказался регистрировать фирму на себя и решил устроиться на официальную работу.
В этом месяце удалось вразумить 18-летнего паренька из Тегульдета. В середине февраля студент одного из училищ города Томска Алексей оформил по просьбе третьих лиц ИП. Первые три месяца выгодоприобретатели производили за него необходимые налоговые отчисления, а потом перестали, вследствие чего образовался долг, о чём «ипэшник» даже не догадывался. И тут в Асиновскую налоговую инспекцию поступила информация, что парнишку хотят сделать учредителем и руководителем одного из ООО. Налоговики разыскали сначала маму парня, а потом и его самого. Алексей рассказал, что уже давно заподозрил неладное: неоднократно звонил по телефону, оставленному ему для связи, с просьбой закрыть ИП, но с ним даже разговаривать не хотели, каждый раз находя всё новые отговорки, а позже и вовсе бросали трубку.
Оказывается, «вербовали» студентов прямо у учебного учреждения: подъезжала «крутая тачка», в которой сидели не менее крутые мама с сыном, и предлагали молодым людям лёгкий заработок. В итоге липовым предпринимателем является каждый второй ученик этого учреждения. По словам Алексея, один из его сокурсников пошёл на риск и снял со счёта 8 миллионов, а потом исчез. Теперь его разыскивают не только сотрудники ИФНС...
Навар же Алексея составил целых... 3 тысячи рублей, а отдать ему сейчас придётся только фиксированных страховых взносов 18 тысяч рублей это не считая налоговых отчислений. Чтобы сумма кратно не увеличилась, молодой человек в срочном порядке ликвидировал свое ИП. К слову сказать, поощрения за открытую фирму-пустышку бывали разные. Один наш земляк с криминальным прошлым быстро понял, что к чему, и потребовал себе ежемесячную заработную плату в размере 30 тысяч рублей. И ведь получал! Бывало, и больше перепадало, но потом перечисления прекращались, в том числе сразу после того, как «бизнесменом» заинтересовалась налоговая служба.
Выявлять липовые фирмы с каждым разом становится проще. Есть и определенные изменения на этом «рынке». Если в прошлом году такие компании «специализировались» преимущественно на грузоперевозках и продаже дорогостоящего оборудования, то нынче — на строительстве, отделочных работах и лесопереработке. Да и социальный статус «бизнесменов» меняется: прежде это были преимущественно маргинальные личности, сейчас — всё чаще студенты или молодые люди из приличных семей. Вот почему при регистрации двух фирм-пустышек сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области поначалу ничего не заподозрили: молодой 25-летний мужчина с высшим образование открыл два ООО, специализирующихся на строительстве крупных объектов. Но уже после первой отчетности выяснилось, что - это обнальные организации. Проработали эти фирмы всего 2 месяца, после чего их счета были заблокированы, и интерес к ним у организаторов был утрачен. Кстати, денежные средства обналичивались от крупной компании из Кемеровской области. Сейчас с учетом собранных материалов, уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ («Использование заведомо подложных документов»).
Сотрудники налоговой службы ещё раз призывают молодых людей и их родителей не соглашаться на создание сомнительных фирм по просьбе третьих лиц: в большинстве случаев неприятности, подпадающие под ряд статей УК РФ, возникнут именно у липовых «бизнесменов». Если кто-то оказался в подобной ситуации обращайтесь в инспекцию для получения разъяснений и решения проблемы. А если кто то не хочет себя афишировать, то информацию можно сообщить по «телефону доверия».