Дата публикации: 11.07.2013 08:28 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Межрайонной ИФНС России № 8 по Забайкальскому краю при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «К» выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков «подставной» организации, участвующей в схеме «обналичивания» денежных средств.
Как сообщают специалисты контрольного отдела УФНС России по Забайкальскому краю, признаками «подставной» организации зачастую являются:
1. Минимальная численность работников;
2. Отсутствие в собственности недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств;
3. Отсутствие платежей по банковскому счету на цели обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности (за аренду имущества, коммунальные услуги, электроэнергию и т.д.);
4. Суммы, поступающие на расчетный счет и списанные с расчетного счета практически идентичны;
5. Организация не находится по юридическому адресу.
Информация по данной организации передана в правоохранительные органы и ФСБ.