Дата публикации: 10.04.2015 10:18 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Для разработки комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям в Крымском федеральном округе, по инициативе Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу 09 апреля текущего года состоялось совместное совещание с представителями Межрегиональной инспекции ФНС России по Крымскому федеральному округу.
В рамках совещания участники обсудили вопросы реализации положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
Участники обратили внимание на выявление перечня юридических лиц, учредителями которых являются нерезиденты РФ, особенно имеющие регистрацию в зоне оффшорных юрисдикций; правонарушений, имеющих признаки преступлений и являющихся предикатными для возбуждения уголовных дел по ст. 174 УК РФ в сфере неуплаты налогов и обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также обсудили вопросы организации противодействия функционированию на территории Крымского федерального округа фирм «однодневок».
В совещании приняли участие начальник МИ ФНС России по Крымскому федеральному округу Е.В. Николаенко, руководитель УФНС России по Республике Крым Н.Е.Кочанов, руководитель УФНС России по г. Севастополю Н.Н. Приставка, руководитель МУ Росфинмониторинга по КФО Г.Ю.Шатский, а также начальники ИФНС по Ленинскому району г. Севастополя и ИФНС России по г. Симферополю.