Дата публикации: 08.09.2016 11:05 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Руководители УФНС России по Республике Крым, Росфинмониторинга, Банка России и кредитных организаций обсудили вопросы информационного взаимодействия.
В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю состоялось заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории полуострова.
На заседании рассмотрены вопросы информационного взаимодействия Росфинмониторинга, Банка России, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым и кредитных организаций, направленного на профилактику и пресечение сомнительной финансовой деятельности в регионе, а также выявление лиц, потенциально связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом.
Особое внимание участниками заседания уделено вопросам комплексной оценки службами внутреннего контроля банков деятельности клиентов с точки зрения выявления и минимизации рисков отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Отмечена актуальность рассматриваемых вопросов в связи с предстоящей в 2018 году оценкой российской «антиотмывочной» системы экспертами ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Решением заседания определены направления и формы информационного взаимодействия между ведомствами и банковским сектором, приняты механизмы обмена актуальной информацией, использование которой уполномоченными органами государственной власти позволит минимизировать риски использования финансовой системы Крыма в незаконных целях.