Дата публикации: 18.10.2016 10:00 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
За 9 месяцев текущего года УФНС России по Республике Крым проведена 21 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства РФ. По результатам проверочных мероприятий все случаи нарушений валютного законодательства подтверждены. Общая сумма предъявленных штрафов составила более 200 тыс. рублей.
Помимо этого, поступило свыше 256 тыс. рублей по итогам исполнения постановлений Росфиннадзора и районного суда, вынесенных по итогам рассмотрения протоколов Росфиннадзора.
Общая сумма поступлений в бюджет составила свыше 400 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2016 из правоохранительных органов Республики Крым поступило 35 материалов по 33 физическим лицам по фактам незаконного обмена физическими лицами иностранной валюты, минуя уполномоченные банки.
Выявлены нарушения, связанные с уклонением от исполнения обязанностей по предоставлению резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеэкономическим сделкам. Осуществляются мероприятия по анализу поступившей информации Центрального банка Российской Федерации о признаках нарушения резидентами региона требований валютного законодательства Российской Федерации.