Дата публикации: 14.06.2016 10:23 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю А.Н. Могила и начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Т.Т. Кулиев приняли участие в заседании совета комплаенс подразделений, проведенного на площадке МРУ Росфинмониторинга по Крымскому Федеральному округу.
Ключевой темой заседания стала реализация мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям.
Мероприятие собрало представителей контролирующих органов: УФНС России по г. Севастополю, МРУ Росфинмониторинга по КФО, отделение по г. Севастополю Банка России и руководителей кредитных организаций.
Основной целью заседания стали пути расширение принципов и инструментов обеспечения обратной связи, которые помогут финансовым учреждениям и установленным нефинансовым предприятиям выявлению теневых финансовых схем и применение национальных мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В ходе заседания контролирующие органы остановились на механизме информирования компетентных органов кредитными учреждениями в случае выявления рисков, связанных с использованием организациями и индивидуальными предпринимателями схем по уходу от уплаты установленных налогов и обязательных платежей.
Собравшиеся признали необходимость постоянной, более интенсивной и систематизированной работы, направленной на декриминализацию региона и внедрению оперативного пресечения схем уклонения от уплаты налогов, а также противодействие финансированию терроризма и экстремизма