Созданию фирм-однодневок – надежный заслон

Фиктивные организации или так называемые "фирмы-однодневки" используются в настоящее время для совершения целого ряда преступлений, связанных, как правило, с совершением незаконных финансовых операций. Это – и незаконное обналичивание денежных средств, и вывод их за рубеж, и уклонение от уплаты налогов, и легализация преступных доходов, а также иные преступления, совершаемые в финансово-кредитной сфере.

Основную роль в борьбе с подобными фиктивными организациями еще на стадии их государственной регистрации призваны выполнять статьи 173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса РФ. Первая статья направлена против тех, кто организует и осуществляет фиктивную регистрацию, вторая – против тех, кто предоставляет или получает для подобных целей персональные данные граждан. В обоих случаях злоумышленники для создания таких организаций используют так называемых подставных лиц.

Межрайонной инспекцией ФНС № 39 по Республике Башкортостан, являющейся Единым регистрационным центром на всей территории республики, в настоящее время осуществляется весь комплекс необходимых мероприятий по системному выявлению фирм-однодневок уже на стадии их государственной регистрации. Устанавливаются подставные лица, в отношении этих лиц готовятся материалы для передачи в органы полиции. Так, только за последние два месяца в Управление по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Инспекцией направлено несколько материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.173.1 УК РФ. Возбуждено одно уголовное дело и в ближайшее время оно будет направлено в суд.