Дата публикации: 08.05.2014 16:46 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми в рамках межведомственного взаимодействия с Межрегиональным управлением федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу доводит до сведения налогоплательщиков следующую информацию:
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации:
- лизинговые компании;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Той же нормой Закона установлено, что права и обязанности, возложенные настоящим Законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
На основании изложенного, организациям и предпринимателям, осуществляющим указанные виды деятельности (в том числе имеющие такие виды деятельности в качестве заявленных в Уставе, и/или соответствующие коды ОКВЭД) необходимо предпринять меры по постановке на учет в Межрегиональном управлении федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, дом 10, лит. А) в порядке, установленном Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58.
В настоящее время реализовано оказание государственной услуги по постановке на учет организаций, осуществляющих организации с денежными средствами или иным имуществом, на учет в уполномоченном органе (см. Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 марта 2014 № 34 «О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», которое размещено на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу).
Для индивидуальных предпринимателей возможность постановки на учет в Росфинмониторинге в электронном виде на портале государственных услуг пока не реализована. Информация о возможности постановки на учет индивидуальных предпринимателей в электронном виде на портале госуслуг будет доведена дополнительно путем размещения соответствующего объявления на сайте.
Отметим, что на сайте Росфинмониторинга реализована возможность использования услуги «Личный кабинет».