Как уберечься от фиктивного участия в организации

Вопрос защиты детей от вовлечения в незаконные финансовые схемы требует системного подхода. Не менее важно понимание мер ответственности, которую несет гражданин за фиктивное руководство юридическими лицами.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан информирует об уголовной и административной ответственности за участие в фиктивных схемах. Мошенники нередко предлагают гражданам стать формальными директорами компаний «только на бумаге» за денежное вознаграждение, умалчивая о реальных правовых последствиях.

Номинальным директором признается лицо, официально числящееся руководителем организации, но фактически не участвующее в управлении её деятельностью. С точки зрения закона различия между номинальным и реальным руководителем отсутствуют. Формальный директор несет полную ответственность за все нарушения, допущенные организацией.

Соглашаясь на регистрацию фирмы на свое имя, гражданин подвергает себя риску наступления административной, налоговой, уголовной и субсидиарной ответственности. Только в 2025 году налоговые органы передали в правоохранительные структуры более 87 материалов по делам о номинальных директорах. По итогам рассмотрения возбуждено 29 уголовных дел, судами вынесено 19 обвинительных приговоров.

Для защиты себя и детей необходимо повышать информированность о методах вовлечения в противоправную деятельность.

Следует внимательно относиться к любым предложениям «легкого заработка» от посторонних лиц. Детям необходимо разъяснять, что предложения быстрых денег без усилий представляют собой ловушку мошенников.

Рекомендуется использовать инструменты родительского контроля. Целесообразно зарегистрировать ребенка в личном кабинете налогоплательщика, где отражается информация об открытых счетах, о регистрации в качестве «самозанятого» или индивидуального предпринимателя, а также об участии в юридических лицах.

Целесообразно проверять себя и детей с помощью онлайн-сервисов ФНС России. Узнать, не зарегистрирована ли на имя гражданина организация или индивидуальный предприниматель, можно через сервис «Прозрачный бизнес». Проверить статус «самозанятого» позволяет сервис «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)».

Для защиты персональных данных от незаконной регистрации юридического лица следует подать возражение в Межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан по форме Р38001 (утверждена приказом ФНС от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@).