Фиктивное руководство компаниями: риски и ответственность

УФНС России по Республике Татарстан предупреждает граждан об уголовной и административной ответственности за участие в фиктивных схемах. Мошенники часто предлагают людям стать формальными директорами компаний «только на бумаге» за денежное вознаграждение, вводя их в заблуждение относительно реальных последствий.  

Номинальный директор — это лицо, которое числится руководителем организации, но не управляет ее деятельностью. Однако с точки зрения закона разницы между номинальным и реальным руководством нет: такой директор несет полную ответственность за все нарушения, совершенные компанией.  

Соглашаясь оформить фирму на свое имя, гражданин рискует столкнуться с административной, налоговой, уголовной и даже субсидиарной ответственностью. Только в 2024 году налоговые органы передали в правоохранительные органы более 250 материалов по делам о номинальных директорах. По итогам рассмотрения возбуждено 77 уголовных дел, судами вынесено 59 обвинительных приговоров.

Помните: участие в сомнительных схемах может привести к серьезным правовым последствиям. Как защитить себя и близких?  

• Проявляйте бдительность – мошенники могут вовлекать в схемы, как молодежь, так и пожилых людей.  
• Проверяйте, не зарегистрированы ли на вас компании. Если обнаружили зарегистрированную на Вас подозрительную фирму, то для предотвращения использования фирмы в схемных операциях срочно обратитесь в правоохранительные и налоговые органы.
• Подайте возражение в Межрайонную ИФНС №18 по Республике Татарстан, если узнали о попытке внести вас в реестр как руководителя. Для этого используйте форму Р38001, утвержденную приказом ФНС от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@.  

Подробнее в видео.