16 Республика Татарстан
Дата публикации: 18.03.2019
Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Документ утратил актуальность
Дата документа: 22.11.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: Росфинмониторинг
Номер: 366
КНД:
Тип ситуации:
Комментарии:
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100.