В УФНС по Алтайскому краю назвали ресурсы, которые помогут распознать недобросовестного контрагента

Дата публикации: 29.11.2017

Чтобы правильно выбрать делового партнера и снизить риск заключения сделок с организациями, относящимися к категории фирм-однодневок, начальник контрольно-аналитического отдела УФНС России по Алтайскому краю Галина Галимова порекомендовала пользоваться интернет-сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС России.

«С помощью данного сервиса можно оперативно получить информацию о том, какие сведения о компаниях-партнерах вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Например, узнать, не является ли контрагент компанией, находящейся в стадии ликвидации, не значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента в списке дисквалифицированных лиц, не является ли поставщик фирмой-однодневкой, зарегистрированной по адресу «массовой регистрации». Кроме этого, там отображаются сведения о гражданах, которые отказались от участия или руководства компанией или в отношении которых данный факт установлен судом, а также содержится перечень организаций, связь с которыми по адресам и иным реквизитам, указанным в ЕГРЮЛ, отсутствует», – рассказала Галина Галимова.

На сегодняшний день на интернет-сайтах многих государственных органов размещены бесплатные открытые реестры, дающие возможность самостоятельно проверить и оценить репутацию компании, с которой планируется заключение сделки.

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (www.fssprus.ru) размещен банк данных исполнительных производств, в котором можно увидеть сумму просроченной задолженности, по которой возбуждено исполнительное производство с целью принудительного взыскания. Эта информация позволит установить - нет ли у вашего будущего партнера долга, от погашения которого он уклоняется.

Узнать об участии компании в судебных спорах экономического характера в качестве истца или ответчика, можно с помощью картотеки арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда - www.arbitr.ru. Наличие судебных разбирательств, связанных с неисполнением обязательств по сделкам, неуплатой налогов и пр., может являться признаком сомнительного контрагента.  

При заключении сделки целесообразно просить представителей организаций-контрагентов предоставлять паспорт для подтверждения личности и соответствующие доверенности, если в сделке от имени организации участвует не руководитель. Таким способом можно проверить, имеет ли физическое лицо какое-то отношение к деятельности компании, с которой документально оформляется сделка (например, имеется ли в ЕГРЮЛ запись о данном лице как о руководителе/учредителе организации). А с помощью сервиса  МВД России «Проверить паспорт на действительность» можно получить сведения о поступивших заявлениях об утере, краже, порче паспортов, признанных недействительными.  

Кроме того, наличие подозрительных данных о контрагенте можно проверить на сайтах www.fedresurs.ru  - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (информация о проводимых торгах, торговых площадках, арбитражных управляющих, СРО и должниках); www.gosnadzor.ru – официальный сайт Федеральной службы безопасности по экологическому, технологическому и атомному надзору (информация о саморегулируемых организациях).

При желании исключить риски заключения сделок с контрагентами, по реальности взаимоотношений с которым у налоговых органов могут возникнуть вопросы, рекомендуется выбирать компании, имеющие на рынке сложившуюся деловую репутацию, оценить которую можно посредством: получения информации с официальных сайтов данных компаний в сети интернет, наличием отзывов о компании от иных клиентов и пр.