Дата публикации: 23.08.2016 14:22 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Благодаря совместной работе налоговых и следственных органов была собрана достаточная доказательственная база в отношении генерального директора Общества, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст.199.2 УК РФ), в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Так, следствием установлено, что в период с 2012 по 2013 гг. обвиняемый, являясь директором и учредителем Общества, сокрыл денежные средства данной организации на общую сумму более 5 млн. руб., за счет которых в соответствии с налоговым законодательством должно быть произведено взыскание недоимки по уплате налогов. В ходе предварительного расследования следователь наложил арест на имущество фирмы на сумму более 22 млн.руб. Данный факт был выявлен налоговыми органами при проведении выездной налоговой проверки.