ENG

Сделка по перечислению должником денежных средств признана недействительной по заявлению уполномоченного органа

Дата публикации: 21.02.2017 15:04 (архив)

Арбитражный суд Астраханской области признал недействительной сделку, выраженную в перечислении ООО "Б" денежных средств заинтересованным лицам, в общей сумме около 11,5 млн рублей.

Судом установлено, что между должником и ООО "З" был заключен договор беспроцентного займа, а на банковские карты руководителя и главного бухгалтера были перечислены наличные денежные средства. Указанные факты нашли свое подтверждение в ходе выездной налоговой проверки. 

Для установления достоверности представленных в дело доказательств, арбитражным судом была назначена судебно-техническая экспертиза. Заключением эксперта установлена фальсификация исследуемых документов.

Требование уполномоченного органа удовлетворено, так как на момент совершения спорных платежей должник отвечал признакам неплатежеспособности, имел задолженность перед другими кредиторами, сделка совершена должником в отношении заинтересованного лица, носит безвозмездный характер и нарушает имущественные права кредиторов.