45 Курганская область
Дата публикации: 20.06.2018
Издание: Информационно-деловой портал "Область45"
Тема: О фирмах-однодневках
Источник:
https://oblast45.ru/publication/21829/
Махинации с деньгами проходили через фирмы-однодневки. С их помощью был причинен вред в особо крупном размере. Мошенников помогли вычислить сотрудники налоговой инспекции, которые передали материалы в правоохранительные органы.
Как сообщили в областном УФНС, за незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ) заведено еще уголовное дело, которое пока рассматривается.
Также в Курганской области возбуждены еще 2 дела по ст. 173.2. УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Статьёй предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
Кроме того, сотрудники налоговой выявляют факты, когда компания предоставила для регистрации ложные сведения. Тогда административное наказание накладывается на руководителя. В 2017 году таких случаев было 39. В этом году дисквалифицировано 7 руководителей компаний, которые теперь не могут управлять организациями на срок до трех лет.
Фото Анны Макаровой, служба информации телекомпании «Область 45»