Дата публикации: 29.10.2014 07:56 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В соответствии с письмом Банка России от 03 октября 2014 года N 168-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" кредитным организациям рекомендуется запрашивать у клиентов - резидентов Российской Федерации заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (с отметками инспекции о принятии заявления) и документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам (если у кредитной организации нет соответствующей информации).
Это необходимо делать в ситуации, когда в рамках внешнеторговых контрактов товары ввозятся в Россию из Казахстана, а денежные средства переводятся на счета казахстанских резидентов в банках Казахстана.
Если эти документы клиент не представит, то по истечении двух месяцев с даты ввоза товаров на территорию Российской Федерации кредитным организациям рекомендуется предпринять следующее:
- обеспечить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента;
- на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направить в Росфинмониторинг (его территориальные органы) информацию обо всех его операциях в рамках указанного внешнеторгового контракта;
- на основании пункта 11 статьи 7 вышеуказанного Закона отказать в выполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств.