Организации и индивидуальных предпринимателей с высоким риском подозрительных операций могут быть исключены из госреестров

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области информирует, что юридические лица (ЮЛ) и индивидуальные предприниматели (ИП), которые были отнесены своими обслуживающими банками и Банком России к категории ЮЛ и ИП с высокой степенью риска совершения подозрительных денежных операций и не предпринявшие меры по обжалованию действий банка по отнесению их к группе высокой степени риска, могут быть исключены из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в принудительном порядке.

Просмотреть информацию об отнесении ЮЛ и ИП к такой группе возможно самостоятельно на платформе Банка России «Знай своего клиента».

Исключенные ИП вновь зарегистрироваться в таком качестве смогут только по истечении трех лет с момента исключения из ЕГРИП.

Руководитель и участники, имевшие долю в уставном капитале более 50 % в исключенном ЮЛ, также в течение трёх лет не смогут стать участниками, руководителями других организаций.

Получить сведения о публикации решений о предстоящем исключении возможно в открытом доступе на сайте ФНС России, используя сервисы «Прозрачный бизнес» и «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», а также получить информацию на сайте Журнала «Вестник государственной регистрации».