Дата публикации: 20.02.2014 16:34 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Инспекция ФНС России по г. Орлу совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области при проведении выездной налоговой проверки индивидуального предпринимателя
Городкова А.А. установила уклонение от уплаты налогов, с учетом штрафа и пени на сумму более 9 миллионов рублей.
В ходе проведения контрольных мероприятий выяснилось, что в период с 2009 по 2011 годы предприниматель, включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чтобы незаконно пользоваться налоговыми вычетами по НДС, занижать налогооблагаемую базу и не платить налоги.
Выясняя обстоятельства дела, сотрудники инспекции установили, что для получения налоговых вычетов и подтверждения своих расходов, предприниматель предъявлял документы, содержащие недостоверные сведения, оформленные через ООО «Ренессанс». Причем оказалось, что фиктивными были не только документы, но и сама фирма. Гражданин С., числящийся директором Общества, пояснил во время допроса, что никакого отношения к указанной организации не имеет и даже никогда о ней не слышал.
Документы от имени ООО «Ренессанс» изготавливались в офисе ООО «Соцснабсервис», директор которой и поручил своим сотрудникам открыть расчетный счет для создания этой фирмы-«однодневки» в «Орловском социальном банке». Фактически же ООО «Ренессанс» не вело финансово-хозяйственную деятельность, и было зарегистрировано формально, только на бумаге.
В связи с тем, что предприниматель не уплатил в установленный срок причитающуюся сумму, материалы проверки были переданы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области для возбуждения уголовного дела по ст. 198 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица). По итогам рассмотрения материалов, направленных ИФНС России по г. Орлу, Следственным управлением Орловской области в конце 2013 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ИП Городкова по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В настоящее время ведется следствие.