Валютные операции под контролем двух ведомств

Дата публикации: 10.05.2017

В конце прошлого года, в связи прекращением деятельности Росфинбюджетнадзора, функции контроля за соблюдением требований валютного законодательства были переданы Федеральным службам - налоговой и таможенной. Как сообщили в пресс-службе Самарской таможни, межведомственное взаимодействие нацелено на активную борьбу с незаконным выводом капитала за границу. В прошлом году ведомством было возбуждено 33 административных дела за нарушения валютного законодательства при осуществлении внешнеторговой деятельности. Наибольшее число дел пришлось на нарушения требований по репатриации денежных средств на общую сумму около 109,9 млн рублей. Кроме того, были выявлены факты с признаками уголовных преступлений, касающихся невозвращения валютной выручки, на общую сумму 1,57 млрд рублей.

Как сообщает УФНС России по Самарской области, граждане, имеющие счета или вклады в банках за пределами РФ, обязаны уведомить налоговую инспекцию по месту своего учета в течение одного месяца со дня открытия или закрытия банковского счета, изменения его реквизитов; сообщить о наличии счета, открытого в соответствии с ранее полученным разрешением, действие которого прекратилось; а также в срок до 1 июня ежегодно представлять отчет о движении средств по счету. Данная обязанность не распространяется на владельцев банковских счетов и вкладов, открытых в расположенных за пределами РФ филиалах российских банков.

За непредставление уведомления предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 5 тыс. рублей; за нарушение месячного срока представления уведомления  - от 1 до 1,5 тыс. рублей; за несоблюдение порядка и сроков представления отчетов о движении средств по счетам - от 300 рублей до 3 тыс. рублей.

Региональное налоговое ведомство сообщает, что в рамках подписанного Международного соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией налоговая служба теперь сможет ежегодно получать сведения о счетах граждан РФ, открытых за рубежом.