Дата публикации: 27.03.2015 11:36 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Создание фирм–однодневок является одним из способов ухода от налогов и инструментом нелегального, в том числе, преступного оборота финансовых ресурсов.
Налоговиками совместно с правоохранительными органами Ульяновской области активно проводится работа по предупреждению и выявлению преступлений в сфере государственной регистрации. Это позволяет пресечь использование схем уклонения от налогообложения с участием фирм-однодневок, зарегистрированных недобросовестными физическими лицами, а также выявить организаторов или заказчиков подобных махинаций
Результатом эффективного взаимодействия стал обвинительный приговор по части 1 ст. 170.1 УК РФ, вынесенный 06.02.2015 года Мировым судьей судебного участка №7 Заволжского судебного района города Ульяновска в связи с фальсификацией Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стальные технологии». Указанная статья предусматривает ответственность за представление документов, содержащих заведомо ложные данные, в частности, внесение в ЕГРЮЛ ложных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия, о руководителе и т.д.
Кроме того, в 2014 году по материалам налоговых органов было возбуждено уголовное дело по ст. 173. 1 УК РФ за образование юридического лица ООО «КРОНА» через подставных лиц.
Таким образом, если кто-то пытается использовать ваши данные при регистрации фиктивных фирм, вы рискуете стать соучастником преступлений.
Что необходимо сделать, чтобы не стать фиктивным руководителем, учредителем юридических лиц? Во-первых, можно подать в любой налоговый орган возражения относительно предстоящего внесения данных о вас в государственный реестр. Во-вторых, никогда не доверяйтесь лицам, предлагающим за вознаграждение зарегистрировать на себя организации без последствий.