Использование поддельного/подложенного основного документа, удостоверяющего личность, (паспорт) является основанием для привлечения к уголовной ответственности.
Поддельным/подложным паспортом является как незаконное изменение отдельных частей подлинного паспорта путем подчистки, дописки, замены элементов и так далее, искажающее его действительное содержание, так и изготовление нового паспорта, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43; Методические рекомендации, утв. ФССП России 15.04.2013 № 04-4).
Использование поддельного/подложного паспорта — это преступление, за которое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.
Подделка/подлог в целях использования паспорта наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет (ч. 2 ст. 327 УК РФ).
Под использованием заведомо поддельного/подложного паспорта понимается его представление по собственной инициативе или по требованию уполномоченных лиц и органов в соответствующее учреждение либо должностному лицу, иным уполномоченным лицам в качестве подлинного (п. п. 10, 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 43).
Приобретение в целях использования либо использование заведомо поддельного/подложного паспорта наказывается ограничением свободы на срок до года, либо принудительными работами на срок до года, либо лишением свободы на срок до года (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Указанные деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. При этом хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием поддельного/подложного паспорта, изготовленного другим лицом, полностью охватывается составом мошенничества (ст. 159, ч. 4 ст. 327 УК РФ; п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48).
Уголовная ответственность по статье 171.2 УК РФ предусмотрена для лиц, предоставляющих документы, удостоверяющие личность, выдающих доверенность с использованием персональных данных, полученных незаконным путем, для незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица.
Схема совершения данных преступлений выглядит следующим образом. Лицо, предоставляя свои паспортные данные и иные документы для создания на его имя юридического лица, соглашаясь стать в нем учредителем и директором и подать необходимые документы в налоговые органы и банки, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, осознает, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть оно неправомерно дает свое согласие другому лицу открыть в банках от своего имени расчетные счета фиктивного предприятия с ДБО и сбыть другому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.