Компании и ИП с высоким уровнем подозрительных операций рискуют попасть под исключение из государственных реестров

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), признанные своим обслуживающим банком или Центральным банком России лицами с повышенной вероятностью осуществления сомнительных финансовых операций, могут подвергнуться процедуре принудительного исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Исключение производится в случаях, когда компания или предприниматель не воспользовались правом оспорить принятые против них решения банков о признании операций подозрительными. Подобная процедура служит инструментом защиты финансовой системы государства от мошенничества и легализации преступных доходов.

Самостоятельно ознакомиться с информацией о своей принадлежности к лицам с повышенным риском можно на специальной платформе Центрального банка России «Знай своего клиента». Информация о принятии решения о возможном исключении доступна на официальном сайте Федеральной налоговой службы через специализированные сервисы «Прозрачный бизнес» и «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Последствия исключения из реестра серьезны: юридическое лицо прекращает существование, а индивидуальный предприниматель теряет право вести деятельность. Поэтому своевременное выявление рисков и подача возражений являются важнейшими мерами предотвращения негативных последствий.