Дата публикации: 10.10.2014 04:40 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу предупредило организации и индивидуальных предпринимателей, разместив при участии налоговых органов Иркутской области информационные материалы, о необходимости неукоснительно соблюдать обязанности, установленные Федеральным законом от 07.008.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, лизинговые компании, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, обязаны встать на учет в МРУ Росфинмониторинга в СФО (г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67), разработать и утвердить правила внутреннего контроля, назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, предоставлять сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю. Более подробную информацию можно получить на сайте –
http://fedsfm.ru/ или в МРУ Росфинмониторинга в СФО по телефону: (383) 220-18-82, 221-49-21, 221-74-85.