38 Иркутская область
Дата публикации: 23.10.2014
Издание: Информационное агентство «Байкалинфо»
Тема: Пресечение деятельности фиктивных юридических лиц
Источник:
http://baikal-info.ru/v-irkutskoy-oblasti-osudyat-prestupnuyu-gruppu-po-registracii-firm-prachechnyh
В Иркутской области перед судом предстанет преступная группа, незаконно регистрировавшая фиктивные предприятия. Как сообщает пресс-служба УФНС России по Иркутской области, в межведомственную рабочую группу правоохранительных и налоговых органов Иркутской области, созданную с целью выявления и пресечения фактов регистрации и пресечения деятельности организаций с признаками фиктивности, в этом году поступило восемь материалов о незаконном образовании (реорганизации) юридических лиц. Проведенными оперативно-розыскными и проверочными мероприятиями установлена группа лиц, осуществлявших действия по незаконному образованию организаций, в дальнейшем используемых для транзита и обналичивания денежных средств.
В результате возбуждены 54 уголовных дела по ст. 187 УК РФ, в ходе расследования которых установлены факты использования подставных лиц и регистрации на них четырех обществ с ограниченной ответственностью. 30 сентября возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», вина фигурантов доказана в полном объеме. В ближайшее время обвинительные заключения по этим делам будут направлены в суд.